Deset měsíců práce a desítky novinářů z celého světa. Výsledkem je projekt “Coin Laundry”, který mapuje temnou stránku krypto byznysu. Ukazuje se, že i přes obří pokuty a sliby nápravy si zločinecké sítě cestu najdou.
Peníze z podvodů a krádeží stále končí na těch největších platformách, jako jsou Binance nebo OKX.
Miliony dolarů denně navzdory dohledu
Vyšetřování se zaměřilo na kambodžskou finanční instituci Huione Group.
Tu americké úřady označily za hlavní hrozbu v oblasti praní špinavých peněz.
Přesto data ukazují znepokojivý trend.
Ještě v červenci 2025 posílala tato skupina na účty u Binance asi milion dolarů denně.
Šlo o stablecoiny USDT. Celkem takto proteklo mezi červencem 2024 a červencem 2025 více než 408 milionů dolarů.
92 %
To vše se navíc dělo v době, kdy Binance funguje pod přísným soudním dohledem, jako součást dohody o přiznání viny. Za porušení zákonů proti praní peněz zaplatila burza v USA pokutu 4,3 miliardy dolarů.
Podobný problém má i burza OKX. Na její zákaznické účty přiteklo od Huione více než 226 milionů dolarů. Stalo se tak během pěti měsíců od té doby, co burza v únoru 2025 přiznala vinu v USA.
Drogové kartely a severokorejští hackeři
Kdo tyto kanály vlastně využívá? Zpráva zmiňuje drogové dealery i podvodné gangy z jihovýchodní Asie. Častými “zákazníky” jsou také severokorejské hackerské skupiny.
Zločinci využívají k anonymizaci takzvané “cash desks” a kurýrní služby. Ty operují ve městech jako Londýn, Hongkong nebo Istanbul a umožňují anonymní výběry velkých částek mimo dohled regulátorů.
Dalším nástrojem jsou “swappers” a anonymní peněženky. Tyto nástroje komplikují sledování transakcí na blockchainu. Pracovníci burz tak často nevědí, odkud peníze skutečně pocházejí.
Compliance týmy nestíhají
Bývalí zaměstnanci burz přiznávají, že je těžké držet se zločinci krok. Metody praní peněz jsou stále sofistikovanější. Compliance oddělení na burzách jsou často o krok pozadu.
Regulátoři sice rozdali pokuty za 5,8 miliardy dolarů, dohled ale zůstává globálně roztříštěný. Zločinci toho umí dokonale využít pro přesuny kapitálu.
Americké úřady odhadují ztráty spojené s krypto kriminalitou v roce 2024 na astronomické částky, mělo by jít až o 9,3 miliardy dolarů. Burzy tak čeká ještě dlouhá cesta k “vyčištění” svého provozu.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
86 %
